Algunas posibles razones por las que la verificación de identidad puede no pasar:
Documentos no válidos
- No pudimos verificar la identidad del cliente según el documento proporcionado.
- El documento se considera inválido o vencido, o su validez restante es inferior a 6 meses.
- El documento está rayado, dañado, manchado o falsificado.
Información no coincidente o incompleta
- La información proporcionada no coincide con el documento enviado.
- Falta información clave en los documentos enviados o se ha proporcionado información incorrecta.
Fotografía de mala calidad o información bloqueada
- La calidad de la foto es mala, lo que hace que sea clave información borrosa e ilegible.
- La foto no captura completamente el documento de identificación completo, posiblemente porque falta parte de los bordes, el enfoque no es claro debido a la iluminación o las páginas se superponen.
Documentos adicionales requeridos
- Se necesitan documentos adicionales para completar el proceso de verificación.
- Los documentos enviados con anticipación no pueden probar de forma independiente la identidad del cliente, o falta alguna información clave, lo que resulta en un proceso de verificación más largo.
Requisito de edad no cumplido
- El cliente no cumple con los criterios de edad requeridos.
- El cliente es menor de 18 años.
- Para clientes en China de 65 años o más, se aplica un procedimiento de incorporación adicional para clientes mayores. requerido.
Usuarios restringidos
- El cliente ha sido colocado en una lista negra. Por ejemplo, los clientes de ciertas regiones pueden requerir verificación de información adicional antes de que se pueda otorgar la aprobación.
Categoría PEP (Persona políticamente expuesta)
- El cliente ha sido identificado como perteneciente a la categoría de Persona políticamente expuesta (PEP). Comuníquese con el servicio de atención al cliente.
Informes de medios adversos
- Se ha descubierto que el cliente está involucrado en informes de medios adversos y requiere una revisión adicional.
Listas de sanciones
- Se ha encontrado al cliente en una lista de sanciones, lo que genera preocupaciones sobre riesgos potenciales.