بعض الأسباب المحتملة لرفض طلب التحقق من الهوية (KYC):
وثيقة غير صالحة
• لم نتمكن من التحقق من هويتك استنادًا إلى الوثيقة المقدمة.
• قد يكون السبب إما أن الوثيقة قد اعتُبرت غير صالحة أو منتهية الصلاحية، أو أن صلاحيتها ستنتهي خلال الأشهر الستة المقبلة.
• الوثيقة مخدوشة أو تالفة أو ملطخة أو مزورة.
معلومات غير متطابقة أو غير كاملة
• المعلومات المقدمة لا تتطابق مع المستند المقدم.
• قد يكون ذلك بسبب نقص معلومات أساسية أو تقديم معلومات غير صحيحة.
جودة الصورة رديئة أو معلومات محجوبة
جودة الصورة رديئة، مما يؤدي إلى عدم وضوح المعلومات الأساسية أو عدم إمكانية قراءتها.
• لا تظهر الصورة وثيقة الهوية بالكامل. على سبيل المثال، قد يكون جزء من الحواف مفقودًا، أو تكون الصورة غير واضحة بسبب الإضاءة غير الكافية، أو قد تكون الصفحات متداخلة.
المستندات الإضافية المطلوبة
• هناك حاجة إلى مستندات إضافية لإتمام عملية التحقق الخاصة بك.
• المستند الذي قدمه العميل مسبقًا لا يكفي وحده للتحقق من هويته، أو أن جزءًا من المعلومات الأساسية غير مدرج في المستند المقدم.
لم يتم استيفاء شرط العمر
• عدم استيفاء شرط السن المحدد.
• يجب أن يكون عمر العملاء 18 عامًا أو أكثر.
• سيُطلب من العملاء المقيمين في الصين والذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر إتمام خطوات إضافية ضمن إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بالعملاء المسنين.